公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●资助对象：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”或“被资助对象”）；

　　●本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易；

　　●本事项经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，因数字新媒体最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，此事项尚需公司股东大会审议。

　　●公司控股子公司数字新媒体成立于2018年2月，位于北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室，注册资金2,000万元，主要负责运营电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务（品牌资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

　　●数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，受疫情影响，项目运营未达到预期，租金减免政策进一步影响了项目回款，资金较为紧张，因此数字新媒体拟向股东申请2,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过1,320万元。具体情况如下：

　　公司及北广集团作为数字新媒体股东，拟按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过1,320万元，借款到期日为2023年12月31日，借款利率为同期银行贷款市场利率。北广集团提供借款不超过680万元，借款到期日为2023年12月31日，借款利率为同期银行贷款市场利率。

　　本次向数字新媒体提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。

　　本次财务资助对象数字新媒体为公司直接控股66%的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　（七）经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年度，电子城高科对数字新媒体财务资助1,155万元，已于2021年12月29日全额收回，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　本次公司向数字新媒体提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。数字新媒体为公司控股子公司，经营情况稳定，同时其另一股东同比例提供财务资助，风险处于可控范围内。公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

　　数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，资金较为紧张。数字新媒体根据自身业务发展需要，拟向股东申请2,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过1,320万元。

　　公司董事会同意数字新媒体上述借款事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，且数字新媒体资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东大会审议。

　　北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）是公司的控股子公司，电子城高科持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

　　数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，资金较为紧张。数字新媒体根据自身业务发展需要，拟向股东申请2,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过1,320万元。前述借款对象为公司控股子公司，提供借款的风险处于受控状态，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，且数字新媒体资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助。董事会严格履行了决策程序，符合《证券法》、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

　　独立董事意见：同意董事会关于审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》的决议，且该议案需提交公司股东大会审议。

　　本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为1557.6万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.21%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；不存在逾期未收回情况。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案内容详见公司同日披露的“临2022-072号”、 “临2022-074号”公告，上述公告均载于上海证券交易所（http//）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户 卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人 身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可 用信函或传线、登记时间及地点：公司董事会办公室 2022 年11月30日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第七次会议于2022年11月16日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

　　公司参股的关联公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过股东同比例增资的方式将注册资本从6亿元增加至12亿元，公司拟以自有资金1亿元参与电控产投本次增资。

　　公司董事会同意公司参与电控产投的增资方案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//）披露的《公司参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易公告》（临2022-073）。

　　二、审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请贷款的议案》

　　公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）根据自身业务发展及经营性资金需求，拟向银行申请一年期流动资金贷款2,000万元。

　　公司董事会同意知鱼智联上述融资事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　三、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》

　　公司的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）负责运作双桥项目。电子城高科持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

　　数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，资金较为紧张。数字新媒体根据自身业务发展需要，拟向股东申请2,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过1,320万元。

　　公司董事会同意数字新媒体上述借款事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，且数字新媒体资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//）披露的《公司为控股子公司提供财务资助的公告》（临2022-074）。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2022年第五次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

　　审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》。

　　公司临时股东大会时间定于2022年12月2日上午9：30在公司会议室召开。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//）披露的《公司2022年第五次临时股东大会通知》（临2022-075）。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）参股的关联公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过股东同比例增资的方式将注册资本从6亿元增加至12亿元，公司拟以自有资金1亿元参与电控产投本次增资。

　　●北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为电子城高科、电控产投及京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）的实际控制人。电子城高科此次参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内公司与关联方共计发生同类关联交易共计人民币1,425万元。合计本次关联交易，同类关联交易总额为人民币11,425万元，未超过公司2021年末经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审议。

　　电控产投是北京电控构建“产业+资本”的投资平台，致力于成为北京电控专业资本运作、股权投资及产业未来布局，实施北京电控“芯屏”战略的重要资本支撑平台。公司参与电控产投的增资，符合公司“十四五”科技服务发展“鹏图”战略，促进公司打造“科技+金融”相互融合促进的生态环境，完善科技服务领域布局，加快实现科技服务发展，推动公司产业链升级。

　　电控产投拟通过股东同比例增资方式增加注册资本至120,000万元，其中电子城高科拟以自有资金10,000万元增资电控产投。

　　本次股东向电控产投增资6亿元不仅可解决电控产投资金短缺问题，保证电控产投持续稳定经营，还可加快基金和股权投资业务步伐，充分发挥电控产投投资平台的作用，促进北京电控九大产业平台发展及电控产投资本快速积累。

　　经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司参与此次电控产投的增资方案。因北京电控为电子城高科、电控产投及京东方的实际控制人。电子城高科此次参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　（三）截至本公告日，过去12个月内公司与关联方共计发生同类关联交易共计人民币1,425万元。合计本次关联交易，同类关联交易总额为人民币11,425万元，未超过公司2021年末经审计的净资产的5%，

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理(含房屋出租)；机动车停车服务；企业管理咨询。

　　关联关系说明：公司与京东方同为北京电控控制下企业，且京东方直接持有公司1.23%股权。

　　经营范围：投资及投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　因同属于公司控股股东北京电控控制，电控产投与电子城高科之间构成关联关系。

　　电控产投董事会成员6名，其中：北京电控推荐2名，京东方推荐2名，电子城推荐1名，各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另设职工董事1名，经职工（代表）大会民主选举产生。电控产投不设置监事会，设监事1名，由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生。因此本次增资方式为股东方同比例增资，因此本次增资完成后电控产投的公司治理结构不变。

　　电控产投为加强产业基金运作，引入战略资本，形成以产业为中心的资本运作模式，以达到通过并购整合上下游产业资源，前瞻布局新业务，与现有产业形成协同，实现补链强链的目的，拟实施本次增资安排。

　　电控产投增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容，由电控产投根据国家法律法规及工商行政管理规定办理。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京电控产业投资有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）(天职业字[2022]21701号）显示电控产投2021年12月31日净资产为71,114.95万元。基于以上《审计报告》，经各方协商一致，电控产投各股东拟以1元/注册资本的价格，向电控产投进行同比例增资。

　　北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司及电子城高科技是依法成立并有效存续的法人。北京电控产业投资有限公司系一家依法成立并有效存续的法人。本协议各方同意，甲、乙、丙三方拟以现金方式对丁方进行同比例增资。

　　1、增资方式：本次增资的总额为60,000万元，由甲、乙、丙三方按照现有持股比例以现金方式认缴。

　　2、出资额：经各方协商一致，丁方新增注册资本共计60,000万元。其中，新增注册资本30,000万元由甲方以30,000万元现金认缴增资，新增注册资本20,000万元由乙方以20,000万元现金认缴增资，新增注册资本10,000万元由丙方以10,000万元现金认缴增资。本次60,000万元增资款全部注入丁方注册资本。

　　3、支付方式：甲方、乙方、丙方自收到缴款通知后在规定时间内向丁方缴付增资款。

　　4、违约条款：各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证或单方终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失。

　　5、生效条件：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

　　（1）本次增资各方根据其公司章程和内部管理制度，其内部权力机构做出决策，并形成书面决议；

　　电子城高科参与此次增资有助于通过电控产投加深对集成电路制造及装备、高端电子元器件、新能源等新兴战略行业的参与度，支持国家重点战略产业发展；通过投资行为逐步形成对相关产业的影响力，促进电子城高科更快的向科技服务业转型。

　　2022年11月16日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。同意董事会关于审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》的决议。

　　公司董事会同意公司参与电控产投的增资方案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　2021年12月24日，公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过《拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》，公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与公司实际控制人北京电控按出资比例对参股子公司北京金龙大厦有限公司（以下简称“金龙公司”）增资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资8,075万元，电子城有限现金出资1,425万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至19,500万元。截至目前，上述增资事项已完成。

　　除上述外，截至本公告日，过去12 个月公司未与北京电控、京东方发生过关联交易。