一个曾经铺天盖地宣传的虚拟资产交易平台爆雷，牵扯出了众多艺人，包括曾经为其站台代言的张智霖，投资过的明星大喊受骗。

　　在香港，几乎没有人不听说这起“JPEX案”，这个金额超过10亿元的涉嫌诈骗案，听起来甚至有点离奇。

　　今年9月，一个自称来自日本的JPEX虚拟货币网上平台，被证监开名质疑其宣传中所提及的背景资料真实性后掀起一场诈骗风波。

　　“盛极一时的JPEX爆雷，网红、明星卷入其中！9月21日，曾为JPEX代言的港星张智霖，被带走协助调查，之后获准离开。

　　目前，已有多达15位明星、网红涉及到JPEX案件，浮夸的币圈内幕由此揭开……”

　　实际上，香港人民对于JPEX并不陌生，该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。

　　从官网宣传页面来看，JPEX交易所运营总部在迪拜，20年专注于服务亚太地区，并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务，以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。

　　但回到现实，实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所，21年正式进军香港，主要以网红+场外进行大规模推广。

　　在进军香港之初，其就有意碰瓷日本加密交易所JPX，大肆宣传其为日本著名交易所，逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。

　　澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系，但即使现在在百度上搜索该交易所，也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。

　　恶意碰瓷，显然不止这一次。2022年初，JPEX 与Simplex 建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会，以VISA合作之名进行大幅度推广。

　　VISA自然不乐意，发出交涉通告后，JPEX立马滑跪道歉找借口，美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡，并非直接与VISA合作，甩锅至广告承包商失误宣传。

　　然而在官网上，JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面，主打一个低头认错、下次还干的态度。

　　其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料，在多国公司登记处调查后，发现JPEX各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。

　　从注册公司而言，除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外，并未深挖到任何关于创始人的线索，网传创始人为「币少爷」黄钲杰，但并未有实证。

　　而其曾先后与天弓控股（0428）及hmvod视频（8103）两家上市公司实现合作，也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月，两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。

　　唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示，JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告，目前所有人员均已恶意搬离。

　　注册地甚至都未公开，所获得牌照只能更为无稽之谈，果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX，也并无结果显示。

　　颇为玩味的是公司撤离后，饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料，不禁让人感叹JPEX镰刀之深，散户、房东，甚至连邻居都不放过。

　　JPEX骗案苦主众多，涉及金额也高达12亿港元，对“币圈”来说可谓是地震。

　　在爆雷之前，香港人实际上对于JPEX并不陌生，因为该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。

　　JPEX能够吸引到这么多投资者，与艺人明星的代言宣传、网红的大力推广不无关系。

　　9月21日晚，“张智霖到警署协助调查”相关话题冲上热搜。当晚经纪公司发布声明，表示张智霖已于9月19日被有关方面邀请协助调查，并已提供所需协助，后获准离开。

　　声明还指出，张智霖于2022年3月通过广告代理公司被邀请为JPEX拍摄广告片及平面硬照。

　　在得知JPEX被香港证监会列入无牌公司及可疑网站名单后，于2022年9月通知广告代理公司立即终止合作协议。

　　另外，女艺人庄思敏也被指曾替JPEX宣传。庄思敏在回复传媒查询时声称自己是受害者，会交由律师处理。

　　林作曾是一位香港执业大律师，曾与“香港小姐冠军”麦明诗交往。后来，他转行当“网红”，还参加过内地综艺《高能玩家》以及《最强大脑之燃烧吧大脑》。

　　此前，林作在社交媒体上高调宣称已“申请成为JPEX合伙人”，甚至专门开了一个叫做“林作炒币”的加密货币场外交易店（OTC）。

　　根据港媒报道，林作曾在公开讲座等活动上推荐过JPEX与一些虚拟加密货币。

　　另一位JPEX的宣传者，网红“币少爷”也经常在社交平台上分享虚币资讯，甚至呼吁支持者“卖肾加仓”。

　　据港媒介绍，“币少爷”原名关梓杰，中学毕业后成为救生员，还因偷手机被判过社会服务。后来，“币少爷”成了网红，他声称靠比特币“赚了8位数字”，自称“香港区块链第一人”，并经常在社交平台上炫耀豪宅、跑车、成堆的现金。

　　2018年，“币少爷”开着兰博基尼，在大街上撒钱，大批人涌上前伸手要钱，大约有100人围着跑车，“币少爷”后被控违反治安条例被拘留。

　　JPEX出事后，“币少爷”已删掉他YouTube频道中，所有宣传JPEX的视频。

　　警察代表也称，有涉案人员标榜“天天赚钱”，以分享展示名车、奢侈品等来炫富，制造“买币暴富”的表象，作出虚假及误导性陈述。

　　而招募合伙人正是JPEX运营的手段之一，其承诺以高额佣金招募合伙人，条件是“邀请1000人加入成为客户，并且30天内邀请的平均资产达1000万USDT”，由此，合伙人能获得6000U（相当于4.7万港元）的奖励。

　　除了通过艺人站台、招募网红合伙人扩大声势，平台还大肆宣传高回报、高收益，以此来吸引市民投资。

　　很多受害者表示，选择加入JPEX，正是因为其高利率，即使只是活期理财，也有10%-27%不等的利息收益。

　　另外，JPEX发行只能在JPEX平台流通的JPC代币，不能在其他平台交易，也不可用作支付用途。

　　部分苦主被人游说购买 JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才能得到极高的回报。

　　JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，基本上利用此方式控制用户的资产。

　　从整个事件来看，JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外，但真正深层次受害的，却是香港尚在建立雏形的加密圈。

　　自6月公布新规后，香港动作频频，从特首、议员到基层，均发布了支持Web3的言论，议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。

　　而正是在这种光明状态中，萌生了阴暗的角落，JPEX借着政策的东风大肆宣传，使得众多投资者蒙蔽双眼。

　　据香港文汇报介绍，无论是港内还是内地，均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。

　　更有内地投资者表示，当初因对香港金融法规有信心，不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在，加上首次在该平台「出金」套现未出问题，遂放心投资超过百万港元。

　　香港本地对此显然非常重视，9月18日，香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件，表示事件对本港发展虚拟资产有大影响，政府应做的更多去保护小投资者。

　　9月19日，香港特区行政长官李家超表示，今次事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。

　　他强调现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充分保障，当局亦会大力推动投资者教育。

　　尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严，但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管，并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元，JPEX并非在持牌名单中，也不受证监会监管，因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。

　　从民事索偿来看，由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人，在清盘时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。

　　以该种论调而言，客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露，该案涉及资产已达12亿元。

　　对此，深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见，他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案，表示不会有成果，且表明用户不要抱有幻想可取回资金。

　　目前，据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息，林作等涉案8人已被警方逮捕，JPEX打击行动搜出 800 万元现金，并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。

　　即使如此，JPEX仍然死性不改。在其回应中，JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待，指出由此引发做市商恶意冻结资金，并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管，其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

　　如此恬不知耻让人发指的交易所，对于正建立加密生态的香港而言，不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签，暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞，更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心。

　　后续处理将尤为重要，是杀鸡儆猴还是难以追查，决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑，真真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。

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